中国银联江苏分公司要求对其转发的()级以上疑似套现案例,应及时进行现场调查,并在银联江苏分公司提交日起4个工作日内,反馈调查结果。
第1题:
A、疑似腐败
B、疑似集资
C、疑似套现
D、疑似涉税犯罪
第2题:
对疑似或确诊的人感染H7N9禽流感患者应及时采取隔离措施,疑似患者和确诊患者应()安置;疑似患者进行()隔离,经病原学确诊的同类型患者可以()安置。
第3题:
A.应及时启动专项风险排查,比照已发生案件,对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查
B.应及时启动专项风险排查,比照已发生案件,对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查
C.应及时启动专项风险排查,比照已发生案件,对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查
D.应及时启动专项风险排查,比照已发生案件,对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查
第4题:
银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查。
第5题:
对于疑似套现商户,收单机构应自系统案例生成之日或协查通知发送之日起()个工作日内完成调查处理并反馈银联
第6题:
发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
第7题:
收单机构应积极配合中国银联对以下()类型商户进行风险调查和处理工作。
第8题:
A、疑似腐败
B、疑似集资
C、疑似套现
D、疑似非法汇兑地下钱庄
第9题:
特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。
第10题:
对综合检测列车检查发现的Ⅲ级及以上偏差处所,应及时安排()。