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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立

题目

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

  • A、金融机构反洗钱工作领导小组
  • B、金融机构反洗钱工作小组
  • C、反洗钱工作领导小组
  • D、人民银行反洗钱工作领导小组
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题：

中国人民银行监督管理的职责不包括( )。

A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测

B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

C．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D．接受单位和个人对洗钱活动的举报


正确答案：B
解析：B属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

第2题：

我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。

A、商业银行总行

B、公安部

C、中国人民银行

D、银监会


参考答案：C

第3题：

中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度


参考答案：D

第5题：

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

A、反洗钱内部控制制度建设情况

B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

C、反洗钱宣传和培训情况

D、反洗钱年度内部审计情况

E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


参考答案：ABCDE

第6题：

金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

A.当地公安机关

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行当地分支机构

D.保监会


答案：C

第7题：

中国人民银行依法对()的反洗钱工作进行监督管理。

A、企业

B、事业单位

C、金融机构


参考答案：C

第8题：

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第9题：

金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

A、当地公安机关

B、中国人民银行上海总部

C、中国人民银行当地分支机构

D、中国人民银行


参考答案：C

第10题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、中国人民银行当地分支机构

B、公安机关

C、司法机关

D、银行监督管理机关


参考答案：A

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