反欺诈预警信号可分为()

题目

反欺诈预警信号可分为()

  • A、客户端预警信号
  • B、银行作业端预警信号
  • C、营业端预警信号
  • D、内部员工异常信号
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第1题:

夏季当某一地区出现雷雨时,气象部门可能发布的预警信号是()。

  • A、冰雹预警信号
  • B、大雾预警信号
  • C、灰霾预警信号
  • D、雷雨大风预警信号

正确答案:A,D

第2题:

在下列台风预警信号中相对危害最大的的是()。

  • A、蓝色预警信号
  • B、黄色预警信号
  • C、橙色预警信号
  • D、红色预警信号

正确答案:D

第3题:

各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。

A.①③⑤

B.②④⑤

C.①②③④

D.②③④⑤


参考答案:C

第4题:

根据预警信号的紧急程度及其隐含风险大小,预警信号分为()和一般预警信号。

  • A、宏观预警信号
  • B、微观预警信号
  • C、紧急预警信号
  • D、外部预警信号

正确答案:C

第5题:

风险预警信号包括()

  • A、财务预警信号
  • B、非财务预警信号
  • C、第三方信息预警信号
  • D、银行预警信号

正确答案:A,B,C,D

第6题:

风险预期信号包括:()

  • A、财务预警信号
  • B、非财务预警信号
  • C、第三方信息预警信号
  • D、银行预警信号及自然人预警信号

正确答案:A,B,C,D

第7题:

中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指()

  • A、情景分析
  • B、授信审批
  • C、资产组合管理
  • D、预警
  • E、反欺诈

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

风险预警指标体系包括( )

A.有关财务状况的预警信号

B.有关经营者的预警信号

C.有关经营状况的预警信号

D.有关生产的预警信号

E.有关销售的预警信号


正确答案:ABC
ABC【解析】略。

第9题:

预警信号按涉及客户的数量划分,分为()

  • A、系统性预警信号
  • B、行业性预警信号
  • C、区域性预警信号
  • D、个案预警信号

正确答案:A,D

第10题:

反欺诈日常宣导的内容既包括(),也包括()。

  • A、专业职能培训
  • B、预警培训
  • C、贷后管理培训
  • D、反欺诈训练

正确答案:A,D