对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存

题目

对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理。

  • A、原尽职调查报告
  • B、照片复印件
  • C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
  • D、加盖单位公章的情况说明
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题:

委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式:()

  • A、实地走访
  • B、尽职调查
  • C、电话查证
  • D、开立就职证明

正确答案:A,D

第2题:

申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料()

  • A、《单位批量开卡尽职调查报告》
  • B、《单安代理开立借记卡业务申请书》
  • C、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》
  • D、授权经办人有效身份证件原件
  • E、开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件

正确答案:A,B,C,D,E

第3题:

如前次批量开卡尽职调查后,以下哪些信息发生变更的,再次办理批量开卡必须以实地走访的方式重新进行尽职调查()

  • A、企业名称
  • B、法定代表人/单位负责人
  • C、单位地址
  • D、注册资金

正确答案:A,B,C

第4题:

开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。

  • A、《批量开卡重新尽职调查通知书》
  • B、《单位批量开卡尽职调查报告》
  • C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
  • D、《批量开卡结果明细表》

正确答案:A

第5题:

网点受理批量开立吉祥借记卡业务时,申请人需填写()资料。

  • A、《天津农商银行批量开卡申请表》
  • B、《委托代办单位批量开卡承诺函》
  • C、附批量开卡人员有效身份证件复印件

正确答案:A,B,C

第6题:

前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业()

  • A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。
  • B、委托单位企业名称变更。
  • C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。
  • D、委托单位地址变更。

正确答案:A,B,C,D

第7题:

如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()

  • A、“实地走访”尽职调查
  • B、“开立就职证明”尽职调查
  • C、无需尽职调查
  • D、客户经理出具保证声明

正确答案:A

第8题:

申请首次批量开卡时以下哪些材料哪一样无需提交()

  • A、《单位批量开卡尽职调查报告》
  • B、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》(电子版)
  • C、授权经办人有效身份证件原件
  • D、开卡人有效身份证件原件

正确答案:D

第9题:

线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致,可以相互共用


正确答案:错误

第10题:

“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况()

  • A、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位
  • B、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位
  • C、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位
  • D、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位

正确答案:A

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