开户行认为税收居民身份声明文件存在不合理信息时,应当要求存款人提

题目

开户行认为税收居民身份声明文件存在不合理信息时,应当要求存款人提供有效声明文件或者进行书面解释。不提供有效声明文件或者合理解释的,可先开立账户,后补资料。

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第1题:

下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有()

  • A、获取客户签署的声明文件及证明材料
  • B、人工审核声明文件合理性
  • C、进入业务处理环节
  • D、判断是否为武警或军人身份开户

正确答案:A,B,C,D

第2题:

根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求,单位客户在开户时应提供()。

  • A、《变更银行结算账户申请书》
  • B、《金融企业划型信息采集表》
  • C、《非金融企业划型信息采集表》
  • D、《税收居民身份声明文件》

正确答案:D

第3题:

非自然人投保时,达到CRS标准,业务部门对应填写哪些单证?()

A.机构税收居民身份声明文件;

B.控制人税收居民身份声明文件;

C.投保单位或者汇交人代理被保险个人声明文件;

D.个人客户税收居民身份声明文件


参考答案:ABCD

第4题:

未成年人开户可不提供税收居民身份声明文件。


正确答案:错误

第5题:

客户持港澳居民居住证开户,个人税收居民身份声明文件中的身份类型可选择仅为中国税收居民。


正确答案:错误

第6题:

客户申请开立个人存款账户时,开户行需提示客户阅读()等内容,以了解双方的权利与义务。

  • A、个人银行结算账户管理协议
  • B、客户须知
  • C、借记卡章程
  • D、税收居民身份声明文件

正确答案:A,B,C

第7题:

如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的,应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起()内未能提供税收居民身份声明文件的,开户行应当将其账户视为非居民账户管理。

  • A、30日
  • B、60日
  • C、90日
  • D、180日

正确答案:C

第8题:

个人税收居民身份声明文件填写流程中,如判断为武警或军人身份开户,可以直接进入业务处理环节。


正确答案:正确

第9题:

个人申请开立个人存款账户,需提供下列有效实名身份证件原件,并签署税收居民身份声明文件(军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署)。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。


正确答案:正确

第10题:

代理他人开立银行账户的,代理人需在开户申请书填写“代理理由”,提供()。

  • A、存款人的有效身份证件及辅助身份证明材料(如需)
  • B、代理人的有效身份证件及辅助身份证明材料(如需)
  • C、由存款人本人签署的税收居民身份声明文件
  • D、开户行认为有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书
  • E、合法的委托书

正确答案:A,B,D,E

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