批量开立借记卡,网点须对单位授权经办人及开卡人进行联网核查,核验身份证件的真实性,核对导入开卡人数据信息表格后黑名单系统确认是否涉嫌洗钱、恐怖融资等结果。
第1题:
批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》(如需)、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管。
第2题:
申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料()
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
批量开卡留存保管的开卡资料包括()
第5题:
采取银行人员上门的方式领取卡片,如开卡人不在单位的情况下,以下做法不正确的是()
第6题:
单位人员代领或银行上门送卡方式批量开立的借记卡留存保管的开卡资料包括()
第7题:
关于批量开卡,以下说法不正确的是()
第8题:
申请首次批量开卡时以下哪些材料哪一样无需提交()
第9题:
批量开卡批量销户的特殊规定,以下说法错误的是:()
第10题:
关于批量开卡领取,以下说法中正确的是()