以下哪各交易不需要联网核查?()

题目

以下哪各交易不需要联网核查?()

  • A、银行汇票(或银行本票等)的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
  • B、个人办理外汇收付业务。
  • C、个人柜台打印近半年流水。
  • D、个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。
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第1题:

各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。


正确答案:正确

第2题:

个人账户开户,由他人代理的,联网核查要求为()

  • A、需要对代理人进行联网核查并留存
  • B、需要对被代理人进行联网核查并留存
  • C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存
  • D、不需要核查

正确答案:C

第3题:

不需要重新识别客户的情况()。

  • A、同时办理多笔业务需要联网核查,已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。
  • B、客户行为或者交易情况出现异常。
  • C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

正确答案:A

第4题:

客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果()。

  • A、开户
  • B、客户申请修改户名或实名证件业务
  • C、密码维护
  • D、存折重新写磁

正确答案:A,B,C,D

第5题:

下面所列电子银行柜面交易哪一项不需要留存客户证件复印件、身份证联网核查记录(如有)?()

  • A、变更手机号码
  • B、电子银行强制撤销
  • C、电子银行功能查询/变更
  • D、以上交易都需要

正确答案:D

第6题:

借记卡代理取款5万元以下的,下列说法正确的是()。

  • A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查
  • B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查
  • C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查
  • D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

正确答案:A

第7题:

华夏银行向客户提供外币形式贸易融资(打包放款除外)的,应在()。

  • A、收汇时进行联网核查
  • B、提供融资服务即放款时进行联网核查
  • C、不需要
  • D、提供融资服务即放款前进行联网核查

正确答案:B

第8题:

BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能,不得再使用原联网核查系统(OVIS)进行核查,()除外。

  • A、无交易代码的业务
  • B、BoEing系统核查功能故障情况
  • C、有交易代码的业务
  • D、网点负责人要求的情况

正确答案:A,B

第9题:

需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有()。

  • A、无密户取款交易
  • B、单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的存取款业务
  • C、存折重写磁条
  • D、随机换折/单

正确答案:A,B,C,D

第10题:

办理上门开户业务时,必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。


正确答案:正确

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