中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于(

题目

中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。

  • A、2
  • B、3
  • C、4
  • D、5
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第1题:

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。()


本题答案:错

第2题:

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示()和检查通知书。

A、身份证

B、工作证

C、执法证

D、检查证


参考答案:C

第3题:

中国人民银行或者其分支机构进驻金融机构开展反洗钱现场检查,检查人员不得少于多少人?并出示哪些证件?


答案:不得少于2人;出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。

第4题:

供电企业用电检查人员实施现场检查时,用电检查人员的人数不得少于两人。


正确答案:正确

第5题:

组织实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应当出示合法证件和检查通知书,检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查。( )


答案:对
解析:
组织实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应当出示合法证件和检查通知书,检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的。银行业金融机构有权拒绝检查。

第6题:

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A、检查对象

B、检查内容

C、时间安排

D、检查人员


参考答案:ABC

第7题:

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5


正确答案:A

第8题:

反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示工作证和检查通知书。()


参考答案:错
正:反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示执法证和检查通知书。

第9题:

供电企业用电检查人员实施现场检查时,用电检查人员的人数不得少于两人。

A

B



第10题:

供电企业用电检查人员实施现场检查时,用电检查员的人数不得少于3人。


正确答案:错误

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