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（）负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民

题目

（）负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查。

  • A、风险管理部
  • B、行政部
  • C、运营管理部
  • D、各支行（营业部）
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第1题：

中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,以下说法哪些正确。()

A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

B、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

D、国务院规定的其他有关职责


参考答案：ABD

第2题：

反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第3题：

以下关于反洗钱的说法正确的有()。

A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人

C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告


正确答案：ABCD

第4题：

各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。

  • A、银监部门
  • B、人民银行
  • C、公安部门
  • D、检察部门

正确答案:B,C

第5题：

中国人民银行的反洗钱职责主要有（ ）。

A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
B.接受单位和个人对洗钱活动的举报
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.负责反洗钱资金监测
E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案

答案：A,B,C,D
解析：
中国人民银行的反洗钱职责主要有协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章、接受单位和个人对洗钱活动的举报、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动、负责反洗钱资金监测。E属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱义务。

第6题：

反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应()。

A、立即报告上级行

B、依法移送公安机关

C、立即报告人民银行总行

D、立即报告反洗钱监测中心


参考答案：B

第7题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。判断对错


正确答案：错误

第8题：

下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


参考答案：D

第9题：

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C:建立国家反洗钱数据库
D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

答案：A
解析：
B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

第10题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？


正确答案: 侦查机关

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