下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的,应采取的强化识别表述,不正确的是()。
第1题:
A.已确认为高风险客户,但未采取强化识别措施。
B.按法定标准银发【2013】2号,或自定义标准应划成高风险客户而未划分为高风险客户,同时也未采取强化识别措施的。
C.每半年对高风险客户开展定期审核仅为强化识别措施的一部分,更应关注定期审核的实质内容,如定期审核仅在系统中进行简单或批量确认的,未同时采取其他强化识别措施的。
D.金融机构了解其资金来源,资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对其金融交易活动的检查分析。
第2题:
加强对异常开户行为的审核时,如有下列()情形的,广发银行有权拒绝开户。
第3题:
A、真实性
B、有效性
C、合规性
D、合法性
第4题:
以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是()
第5题:
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应()。
第6题:
A、审核身份证件的有效性
B、做好客户面核
C、核实开户意愿的真实性
D、审核登记客户提供的身份基础信息
E、核实客户签名等信息
第7题:
开户单位购买空白重要凭证,柜员应做到()。
第8题:
因开户资料不齐需补充资料的,应将现有资料留存,客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。()
第9题:
对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。()
第10题:
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()