人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身

题目

人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。

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第1题:

人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。

A.5

B.20

C.50

D.100


正确答案:C

第2题:

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有()。

  • A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
  • B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
  • C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
  • D、单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

正确答案:C,D

第3题:

单笔金额人民币5万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含,本金和利息合计数)以上转账取款业务,只能客户本人亲自办理,并且要提供客户本人有效身份证件。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人的有效身份证,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。


正确答案:正确

第5题:

单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。


正确答案:正确

第6题:

人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。


正确答案:正确

第7题:

单笔金额人民币()万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。

  • A、1
  • B、5
  • C、10
  • D、20

正确答案:B

第8题:

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


参考答案:D

第9题:

人民币单笔金额()以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。

  • A、1万元
  • B、5万元
  • C、20万元
  • D、50万元

正确答案:D

第10题:

人民币单笔金额( )万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。

  • A、1万元
  • B、2万元
  • C、4万元
  • D、5万元

正确答案:D

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