()挂失业务需进行事后核查。

题目

()挂失业务需进行事后核查。

  • A、超过规定存款金额的
  • B、未验证取款方式办理的书面挂失
  • C、一卡通失磁后办理密码挂失
  • D、口头挂失取消
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第1题:

挂失业务中()需进行二次核保。

  • A、大额挂失
  • B、密码挂失
  • C、再挂失
  • D、挂失事项更改

正确答案:A

第2题:

对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。


正确答案:错误

第3题:

对挂失当事人或代理人的身份真伪进行核查,防止假冒他人身份挂失,内部人员办理挂失业务的应经过主管审批()


正确答案:错误

第4题:

C+卡的事后核查,单位客户申请办理的挂失/换卡业务,应采取()方式进行核查

  • A、开户经办人
  • B、持卡人
  • C、单位法人
  • D、开户预留支付联系人

正确答案:A

第5题:

在进行书面挂失或者密码挂失业务操作时,挂失账户余额或一卡通各账户存款余额在全折人民币()元以上的,需留存身份证明复印件,且事后需通过电话或核对开户资料等方式进行核查。

  • A、1万
  • B、3万
  • C、5万

正确答案:C

第6题:

C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查,在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。


正确答案:错误

第7题:

下列需联网核查核实客户身份的业务有()

  • A、5万元以上转账汇款业务
  • B、定期存款提前支取
  • C、挂失业务
  • D、换卡业务

正确答案:A,B,C,D

第8题:

个人在办理下列()等业务前需出示居民身份证进行联网核查,打印联网核查结果。

  • A、个人存款账户开户
  • B、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金存取
  • C、挂失清户、挂失撤销凭证
  • D、随机换折

正确答案:A,C,D

第9题:

每日网点平账时网点运营主管或指定人员打印出当日事后核查报表,柜员将核查通过的《挂失/换卡申请书》第二联与报表进行核对。


正确答案:正确

第10题:

下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查?()

  • A、挂失存折
  • B、兑换2000美圆
  • C、开个人结算户
  • D、新开保管箱
  • E、挂失密码

正确答案:A,B,C,D,E

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