《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》中规定各分支机构应当保存交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。A、1B、5C、8D、10

题目

《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》中规定各分支机构应当保存交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

A、1
B、5
C、8
D、10

参考答案和解析

正确答案:D

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第1题：

金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

A.当地公安机关

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行当地分支机构

D.保监会

答案：C

第2题：

根据《保险业反洗钱工作管理办法》，申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件( )。

A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;

B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;

C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;

D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。

参考答案：ABD

第3题：

根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,公司各分支机构对客户交易记录的保存期除法律法规另有规定外,为()。

A、自交易记账当年计起至少保存3年

B、自交易记账当年计起至少保存5年

C、自交易记账当年计起至少保存6年

D、自交易记账当年计起至少保存7年

正确答案：B

第4题：

金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

A、当地公安机关

B、中国人民银行上海总部

C、中国人民银行当地分支机构

D、中国人民银行

参考答案：C

第5题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、交易数据

D、工作报告

E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

参考答案：ABCDE

第6题：

中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员，哪些行为应依法给予处分?

答：①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结的;②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;④其他不依法履行职责的行为。

第7题：

中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经()签字确认。

A.被约见人

B.约见人

C.反洗钱工作人员

D.反洗钱部门负责人

参考答案：A

第8题：

依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构试试反洗钱现场检查。

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地(市)一级分支机构

D.中国人民银行县(市)一级分支机构

答案：ABC

第9题：

为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、《中华人民共和国行政处罚法》

D、《金融机构反洗钱规定》

参考答案：ABCD

第10题：

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》中规定各分支机构应

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