反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。A、检查准备B、检查实施C、检查报告D、检查处理

题目

反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A、检查准备
B、检查实施
C、检查报告
D、检查处理

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第1题：

现场检查的后续阶段包括:()。

A.检查实施阶段

B.检查报告阶段

C.检查处理阶段

D.检查档案整理阶段;

参考答案：BCD

第2题：

下列不属于现场检查程序的是（）。

A．现场检查准备阶段

B．现场检查实施阶段

C．现场检查处理阶段 -

D．现场检查后续阶段

正确答案：D
现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。

第3题：

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（）五个阶段。 A．检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理 B．检查档案整理、检查处理、检查报告、检查实施 C．检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理 D．检查报告、检查处理、检查档案整理、检查实施

正确答案：C
规范的现场检查包括检查准备、检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理五个阶段。

第4题：

现场稽核的程序可以划分为五个阶段，即（）

A、准备阶段、实施阶段、报告阶段、档案整理阶段、处理阶段
B、准备阶段、实施阶段、处理阶段、报告阶段、档案整理阶段
C、准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段、档案整理阶段
D、准备阶段、实施阶段、档案整理阶段、报告阶段、处理阶段

正确答案:C

第5题：

现场检查的阶段包括（）。

A.现场检查处理阶段
B.现场检查准备阶段
C.现场检查报告阶段
D.现场检查档案整理阶段
E.现场检查实施阶段

答案：A,B,C,D,E

解析：

一般现场检查是指完整执行银保监会规定的现场作业全部流程的检查，即完成现场检查准备阶段、现场检查实施阶段、现场检查报告阶段、现场检查处理阶段和现场检查档案整理阶段的全部工作。

第6题：

反洗钱现场检查程序一般包括()的阶段。

A、检查准备

B、检查实施

C、检查报告

D、检查处理

参考答案：ABCD

第7题：

反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

A.检查准备

B.检查实施

C.检查报告

D.检查处理

正确答案：ABCD

第8题：

现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、()、结束现场作业等四个步骤。

A.检查处理

B.检查实施

C.档案整理

D.评价定性

参考答案：D

第9题：

根据《中国银监会现场检查暂行办法》，现场检查的阶段包括（）。

A.检查处理
B.检查准备
C.检查报告
D.检查档案整理
E.检查实施

答案：A,B,C,D,E

解析：

一般来说，现场检查包括五个阶段:检查准备阶段、检查实施阶段、检查报告阶段、检查处理阶段和检查档案整理阶段，其中后三个阶段经常被合并称为现场检查后续阶段。

第10题：

下以不属于反洗钱检查程序四个阶段的是（）。

A、策划阶段
B、通报阶段
C、检查阶段
D、整改阶段

正确答案:B

反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

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