案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

第1题：

第2题：

案件受理时，录入微机编码，软件提示“该纳税人已经在查”，对如何继续处理，下面说法正确的是（）

• A、在查案件结案后，才能继续受理，否则案件无法向下提交
• B、可以受理，本条案件和之前的在查案件将归并为一条案件
• C、可以受理，本条案件和之前的在查案件将看成两条不同的案件
• D、可以受理，但是提交后，将清空上之前的在查案件

第3题：

第4题：

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。

第5题：

案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。

• A、案件风险信息台账
• B、案件信息
• C、原案件风险信息台账
• D、案件信息确认报告

第6题：

在金信工程中，行政执法网络系统总局的具体业务应用包括（）等。

• A、定期对企业的突击检查信息提醒功能
• B、12315统计分析预警、案件协查、案件通报
• C、案情公告、案件督察、典型案件
• D、行政执法证件管理、案件信息采集

第7题：

单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

• A、金融诈骗
• B、违法放贷
• C、赌博
• D、渎职

第8题：

第9题：

下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）

• A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
• B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。
• C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
• D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。

第10题：

案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。