累计交易金额200万元
累计交易金额100万元
造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还
造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还
造成金融机构经济损失10万元以上
第1题:
根据《全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释,使用POS机具等方法进行信用卡套现,情节严重的行为,以()定罪处罚。
第2题:
商户和POS操作员的哪种行为()将不用承担相应的民事及刑事法律责任。
第3题:
对违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法的规定,以()处罚。
A、侵占财产罪
B、伪造金融票证罪
C、诈骗罪
D、非法经营罪定罪
第4题:
违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。
第5题:
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,不法商户违反国家规定,使用pos机具等向持卡人提供套现服务,累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来()万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
第6题:
收银员的()行为,将不用承担相应的民事及刑事法律责任。
第7题:
已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益,与不良持卡人或其他第三方勾结,或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是()。
第8题:
系统柜员包括自动柜员机(ATM)、销售点终端(POS)、电话银行(TBS)等自助终端设备、九级主管及批交易处理柜员。
第9题:
《意见》作出了比刑法第三百一十二条第一款字面含义更为广泛的解释,例举了五种应追究刑事责任的情形:(),《意见》规定,实施上述行为,如果事前有通谋的,将以共同犯罪论处。
第10题:
持卡人卡上电子现金余额用完后,可以通过电子现金圈存交易进行充值。持卡人可以通过发卡银行的()支持圈存交易的POS终端等途径充值,也可以在他行ATM上进行跨行充值。