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重点关注类：指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的

题目
判断题
重点关注类：指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。
A

对

B

错

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第1题：

对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。

A.受理伪卡

B.套现

C.欺诈

D.洗钱


正确答案：ABCD

第2题：

根据保险营销员管理规定，由下列情形之一的人员，不予颁发《资格证书》()

A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的

B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年的未逾4年的

C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾4年的未逾5年的

D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾5年的未逾6年的


参考答案：A

第3题：

“情节显著轻微,危害不大的,不认为是犯罪”,这句但书规定,是指该行为不构成犯罪。()


参考答案：正确

第4题：

关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。

  • A、黑名单类
  • B、禁止准入类
  • C、有条件准入类
  • D、重点关注类

正确答案:C

第5题：

员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：（）

  • A、涉嫌案件的行为
  • B、可能造成损失的行为
  • C、存在隐患可能诱发案件的行为
  • D、风险较大的行为

正确答案:A,C

第6题：

根据《保险营销员管理规定》,中国保监会不予颁发《资格证书》人员的情形有()。

A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的

B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾4年的

C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾4年未逾5年的

D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾5年未逾6年的


答案：A

第7题：

对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。

A受理伪卡

B套现

C欺诈

D洗钱


A,B,C,D
略

第8题：

根据《保险营销员管理规定》中国保监会不予颁发《资格证书》人员的情形之一是()。

A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的

B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾4年的

C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾5年的

D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾6年的


正确答案：A

第9题：

自被列为运营关注客户之日起，（）未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。

  • A、一年内
  • B、二年内
  • C、三年内
  • D、五年内

正确答案:C

第10题：

违法行为（）的，可以不采取行政强制措施。

  • A、情节显著轻微且未造成严重后果
  • B、情节显著轻微且未侵害公共利益
  • C、没有明显社会危害
  • D、情节显著轻微或者没有明显社会危害

正确答案:D

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