多选题按照反恐怖融资“黑名单”系统操作规程相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单”客户，核查通过后需打印核查结果，加盖核查人签章并放入账户变更资料留存。A境外机构B其控股股东C实际控制人D有权签字人

题目

多选题

按照反恐怖融资“黑名单”系统操作规程相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单”客户，核查通过后需打印核查结果，加盖核查人签章并放入账户变更资料留存。

境外机构

其控股股东

实际控制人

有权签字人

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应()。

A、解除黑名单

B、解除状态名单

C、解除追缴黑名单

D、列入追缴黑名单

参考答案：B

第2题：

()当相关参与方发现追缴黑名单车辆信息变化、信息录入错误时,可通过部级系统发起信息更新申请,省级稽核管理单位1个工作日内完成信息更新及审核,审核通过后,系统自动更新追缴黑名单信息。

A、追缴黑名单解除

B、追缴黑名单更新

C、追缴黑名单撤销

D、追缴黑名单生成

参考答案：B

第3题：

黑名单排查:通过反欺诈平台及()黑名单库,对失信被执行人、银行业同业反欺诈黑名单、电信诈骗等客户进行拦截。

A.V#系统

B.V+系统

C.风险信息系统

D.商户管理系统

参考答案：C

第4题：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,反洗钱和反恐怖融资管理部门的反洗钱和反恐怖融资岗位可以兼职。()

此题为判断题(对，错)。

答案：正确

第5题：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

A、投资资金来源合法

B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

答案：ABCD

第6题：

():追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应解除状态名单。

A、追缴黑名单解除

B、追缴黑名单更新

C、追缴黑名单撤销

D、追缴黑名单生成

参考答案：A

第7题：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备以下条件()。

A、没有故意或重大过失犯罪记录

B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

答案：ABCD

第8题：

当相关参与方发现追缴黑名单车牌信息错误、被套牌车、证据无效或不足等情况时,可通过部级系统提交撤销申请,并提供相关证据资料,追缴黑名单信息录入省级稽核管理单位应在1个工作日内完成信息核实,若核实追缴黑名单车辆信息存在问题,系统自动撤销并更新相关信息。()

A、追缴黑名单解除

B、追缴黑名单更新

C、追缴黑名单撤销

D、追缴黑名单生成

参考答案：C

第9题：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。()

此题为判断题(对，错)。

答案：正确

第10题：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。()

此题为判断题(对，错)。

答案：正确

按照反恐怖融资“黑名单”系统操作规程相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容