洗钱过程的第一个阶段是()。

题目
单选题
洗钱过程的第一个阶段是()。
A

处置阶段

B

配置阶段

C

培植阶段

D

融合阶段

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第1题:

洗钱的过程通常被分为三个阶段,下列不属于三个阶段的是( )。

A.处置阶段

B.洗钱阶段

C.培植阶段

D.融合阶段


正确答案:B
解析:洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段和融合阶段。

第2题:

典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第3题:

洗钱的过程包括( )。

A.处置阶段

B.隐藏阶段

C.培植阶段

D.回笼阶段

E.融合阶段


正确答案:ACE

第4题:

洗钱过程的第一个阶段是()。

  • A、处置阶段
  • B、配置阶段
  • C、培植阶段
  • D、融合阶段

正确答案:A

第5题:

洗钱的过程是(  )。

A.获取阶段——处置阶段——融合阶段
B.处置阶段——培植阶段——融合阶段
C.处置阶段——融合阶段——培植阶段
D.获取阶段——培植阶段——处置阶段

答案:B
解析:
处置阶段——培植阶段——融合阶段

第6题:

洗钱过程中,( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

A.融合阶段

B.培植阶段

C.处置阶段

D.收益阶段


正确答案:C
解析:处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

第7题:

洗钱的过程通常包括处置阶段、( )和融合阶段。

A.培植阶段
B.流通阶段
C.隐藏阶段
D.转换阶段

答案:A
解析:
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段和融合阶段。

第8题:

在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?


答案:反洗钱法律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区。

第9题:

在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。

  • A、处置阶段
  • B、转移阶段
  • C、培植阶段
  • D、融合阶段

正确答案:A

第10题:

洗钱过程到最后一个阶段时,犯罪收益非法变成合法,是在()。

  • A、处置阶段
  • B、配置阶段
  • C、融合阶段
  • D、培植阶段

正确答案:C