下列哪些违反《国际收支统计申报办法》及《国际收支统计申报办法实施细则》的,由外汇局视情节轻重对其单处或并处以警告、罚款处

题目
多选题
下列哪些违反《国际收支统计申报办法》及《国际收支统计申报办法实施细则》的,由外汇局视情节轻重对其单处或并处以警告、罚款处罚().
A

逾期未履行申报或申报信息传送义务的;

B

造成国际收支统计申报信息遗失的;

C

误报、谎报、瞒报国际收支交易的;

D

阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的。

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第1题:

简述违反《国际收支统计申报办法实施细则》的行为及如何处罚?


正确答案: (一)逾期未履行申报或申报信息传送义务的;
(二)造成国际收支统计申报信息遗失的;
(三)误报、谎报、瞒报国际收支交易的;
(四)阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的。
本条上款(一)(二)(三)中的罚款金额为所涉及的单笔国际收支交易金额的1-5%,但最高不超过3万元人民币。本条上款(四)中的罚款金额由外汇局根据违法情节轻重确定,但最高不超过3万元人民币。

第2题:

中国居民违反《国际收支统计申报办法》的,国家外汇管理局或其分支局可以根据情节给予()、通报批评或者罚款。

  • A、警告
  • B、通知
  • C、约见
  • D、批评

正确答案:A

第3题:

对于造成国际收支统计申报信息遗失的,外汇管理局可视情节轻重对其处以()。

  • A、警告
  • B、处以所涉及的单笔国际收支交易金额的1-5%罚款金额
  • C、罚款金额不超过3万元人民币
  • D、吊销其经营外汇业务许可证

正确答案:A,B,C

第4题:

国际收支统计申报申报单上的申报号码是由()负责编写的。

  • A、银行
  • B、当地外汇局
  • C、申报主体
  • D、上级外汇局

正确答案:A

第5题:

《国际收支统计申报办法》规定,国际收支统计申报实行交易主体申报的原则,采取()相结合的办法。

  • A、间接申报与直接申报
  • B、逐笔申报与定期申报
  • C、批量申报与逐笔申报
  • D、个别申报与批量申报

正确答案:A,B

第6题:

各类()违反《国际收支统计申报办法》的,国家外汇管理局或其分支局可以根据情节给予警告、通报批评、罚款或者吊销经营外汇业务许可证。

  • A、外资机构
  • B、非金融机构
  • C、申报主体
  • D、金融机构

正确答案:D

第7题:

目前国际收支统计申报办法规定实行交易主体申报的原则。


正确答案:正确

第8题:

根据《国际收支统计申报办法》第五条的规定,在我国境内设立的保税区也应进行国际收支统计申报。


正确答案:错误

第9题:

下列行为属于违反国际收支统计申报行为:()。

  • A、造成国际收支统计申报信息遗失的
  • B、逾期未履行申报或申报信息传送义务的
  • C、误报、瞒报、慌报国际收支信息
  • D、阻挠、妨害或者破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的。

正确答案:A,B,C,D

第10题:

国际收支网上申报系统,是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求,根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则进行开发,提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统,包括()。

  • A、银行版网上申报系统
  • B、外汇局版网上申报系统
  • C、企业版网上申报系统
  • D、外汇收支申报系统。

正确答案:A,B,C

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