网点协助有权机关办理扣划业务中应如何防范风险?

题目
问答题
网点协助有权机关办理扣划业务中应如何防范风险?
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第1题:

下列哪些行为是应当禁止的。()

  • A、在接到协助冻结、扣划存款通知书后再扣划应当协助执行的款项用于归还贷款
  • B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后向存款人通风报信帮助其转移存款
  • C、办理协助扣划业务时给予有权机关提取现金
  • D、协助最先送达扣划通知书的机关办理扣划业务

正确答案:A,B,C

第2题:

扣划应按有权机构扣划通知书办理。协助扣划存款时应当将扣划款项划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,信用社应予协助。


正确答案:错误

第3题:

银行协助扣划款项时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,有权机关要求提取现金的,银行()。

A、应协助

B、应办理

C、征得同意可办理

D、不予协助


参考答案:D

第4题:

当两个以上有权机关对同一个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应按以下原则办理。()

  • A、应协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理;
  • B、应协助级别较高的有权机关办理;
  • C、应协助冻结、扣划存款金额较大的有权机关办理;

正确答案:A

第5题:

下列做法违规的是()。

  • A、对申请冻结或扣划机关出具的法律文件中没有明确金额的业务,不予受理
  • B、营业机构协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
  • C、有权机关要求提取现金的,营业机构不予以协助
  • D、协助扣划存款通知书等资料正本由营业网点作扣划凭证附件随传票装订

正确答案:D

第6题:

网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。()


正确答案:错误

第7题:

网点协助有权机关办理扣划业务中应如何防范风险?


正确答案: 1、营业经理必须和经办柜员双人审核有权机关签发的协助扣划通知书和执行人员的工作证件等法律文书是否真实有效、符合规定,协助扣划通知书填写内容是否完整、正确;
2、正确审查扣划凭证,确保扣划至司法机关指定账户;
3、授权时必须认真审核交易输入内容与协助扣划通知书上填写的内容、工作证件相关内容是否相符;
4、必须审核协助扣划通知书回执的填写内容与执行机关要求查询的信息一致后方可加盖业务公章。

第8题:

协助扣划的有权机关包括哪些?邮政储蓄银行业务规定中“协助扣划”业务处理中的核实要件包括哪些?
可对单位和个人存款账户提出扣划的有权机关包括:人民法院、税务机关、海关。
(1)有权机关执法人员的工作证件。
(2)有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
(3)有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

第9题:

协助有权机关查询、冻结、扣划单位账户存款的,应在单位账户的任一网点具体办理。


正确答案:错误

第10题:

有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和()签字。

  • A、运营主管
  • B、经办柜员
  • C、网点主任
  • D、后台柜员

正确答案:B

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