收款人名称与账号不符
收款人地址错误
收款人账号错误
汇款人地址错误
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和()。
第3题:
关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
第4题:
汇款人办理汇款时,需填制“外汇业务委托书”(一式四联),汇往境外的外汇汇款,必须用()填写并应写明收款人名称、账号、地址及解付行名称、地址等
第5题:
境外汇款申请书客户填写要素包括()等内容。
第6题:
重点审查汇款人所提供()是否与其提供的收款人地址一致,若不一致,应进一步了解真实收款人信息,特别是收款账号为境内非居民账户的,应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。
第7题:
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
第8题:
A、本人有效身份证件
B、汇款人姓名
C、汇款业务编号
D、汇款密码
第9题:
关于跨境汇款业务,以下说法正确的是()
第10题:
办理跨境汇出汇款,要按照行内要求开展尽职调查,具体审核包括()