前期阶段
融合阶段
培植阶段
处置阶段
第1题:
洗钱最容易被侦察到的阶段是( )。
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
第2题:
洗钱过程中,( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
A.融合阶段
B.培植阶段
C.处置阶段
D.收益阶段
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。
A.转移阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.处置阶段
第7题:
A.离析阶段
B.处置阶段
C.整合阶段
D.归集阶段
第8题:
反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用,对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()
第9题:
第10题: