调查人员不得少于二人
出示合法证件
出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书
有上级机构人员陪同
第1题:
第2题:
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
第4题:
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
第5题:
金融机构应严格遵守()规定,认真履行反洗钱职责。
第6题:
第7题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )
A.明确了国务院反洗钱行政主管部门
B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务
C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施
D.明确了违反该法律应承担的法律责任
第8题:
A.为了规范反洗钱调查程序
B.依法履行反洗钱调查职责
C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益
D.防范和打击洗钱犯罪行为
第9题:
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
第10题:
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()