处置阶段
配置阶段
融合阶段
培植阶段
第1题:
洗钱过程中,( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
A.融合阶段
B.培植阶段
C.处置阶段
D.收益阶段
第2题:
第3题:
关于洗钱,下列说法正确的是()。
A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化
B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段
C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是处置阶段
D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得
E.以上说法均正确
第4题:
洗钱是通过隐瞒、掩饰()的来源和性质,通过某种手法把它变成()的行为和过程。
第5题:
第6题:
洗钱的一般特征包括:
A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C.洗钱的跨国性特征
D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关
E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
第7题:
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
第10题:
在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。