简述洗钱犯罪的国际预防对策。
第1题:
简述犯罪对策的研究内容。
第2题:
犯罪对策的含义包括()。
A.犯罪对策首先要有对于犯罪原因及其规律性的正确认识
B.犯罪对策必须能动地预测犯罪,预防犯罪,处理犯罪和改造犯罪
C.犯罪对策首先要有对于犯罪现象及其规律性的正确认识
D.犯罪对策必须能预防犯罪和改造犯罪
第3题:
《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.防止资金外流
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
第4题:
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
第5题:
A、建立对洗钱活动的预防监控机制
B、制裁和打击洗钱犯罪
C、遏制上游犯罪。
D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持
第6题:
简述犯罪预测同犯罪对策、犯罪预防规划之间的关系。
犯罪预测同犯罪对策、犯罪预防规划之间都有密切的关系,但是它们又有所不同。犯罪预测是制定犯罪对策及犯罪预防规划的前提和根据,它为犯罪对策和犯罪预防活动规划服务,为它们提供科学依据。犯罪对策和预防规划是犯罪预测的目的,因此,犯罪预测实际上已成为犯罪对策和犯罪预防规划的重要组成部分。犯罪预测侧重于对犯罪原因、条件、状态、结构、特点等方面的科学分析,以指明犯罪发展的趋向、变化的规律性和可能对经济建设、社会治安秩序以及公民的人身财产安全产生的影响与带来的危害。它着眼于对犯罪及犯罪发生的科学认识。犯罪对策则侧重于选择最佳方案和有利时机,确定犯罪预防、打击犯罪,治理犯罪行动的具体方向、目标。犯罪预防活动的规划是贯彻、执行犯罪犯罪对策的具体安排和部署。对策和规划提出行动目标和措施,着眼于治理犯罪。它要求创造一定的条件,使未来犯罪减少,指向有利于维护社会秩序的发展方向。
第7题:
A.犯罪预测
B.犯罪对策
C.犯罪预防
D.犯罪矫治
第8题:
()是搞好犯罪预防的前提条件,是制定犯罪预防战略,对策和措施的基础.
第9题:
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。判断对错
第10题:
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )。
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律