基金公司应严格执行大额及可疑交易制度，出现如下交易时，应该及时履行上报义务（）。
第1题：
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大梁资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
第2题：
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理?()
A.继续为客户办理业务
B.上报大额交易报告
C.上报可疑交易报告
D.冻结客户账户
第3题：
出现下列( )情况时，金融机构不必作为可疑交易向相关主管部门报告。
A．客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件
B．客户要求变更其信息资料
C．客户作为期货交易的买方以进口货物进行交割时，不能提供完整的报关单证、完税凭证
D．客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
第4题：
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理。（）
第5题：
第6题：
客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件，基金管理公司应当将其作为可疑交易进行报告。( )
此题为判断题(对，错)。
第7题：
第8题：
客户要求基金份额非交易过户且无合理理由，属于可疑交易。()
第9题：
基金持有人将所持有的基金份额部分或全部转为该基金公司的另外一只基金的基金份额称为（）。
第10题：
下列对基金转托管转出业务表述正确的是（）。