在进行联网核查时,如需留存客户身份证件复印件,核对一致后在复印件

题目

在进行联网核查时,如需留存客户身份证件复印件,核对一致后在复印件上注明“与原件核对一致”并加盖()。

  • A、经办人员名章
  • B、相关的业务印章
  • C、公章
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第1题:

个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。()


正确答案:正确

第2题:

下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()。

  • A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
  • B、客户提供的有效证件不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。
  • C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。
  • D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

正确答案:C

第3题:

个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。

判断对错


参考答案:对

第4题:

开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。()

  • A、查看身份证到期日
  • B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
  • C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息
  • D、代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件的复印件

正确答案:B,C,D

第5题:

通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。()


正确答案:正确

第6题:

办理()的,要通过联网核查进行身份核查;同时留存账户户主身份证件复印件,如为代理的,还要同时留存代理人身份证件复印件。

  • A、查询业务
  • B、销户业务
  • C、签约业务
  • D、“毁损换折”业务

正确答案:D

第7题:

受理挂失业务时,不仅要通过严格检查客户身份证件的真实性,还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。()

  • A、联网核查系统
  • B、电话核查
  • C、上门核查
  • D、信函核查

正确答案:A

第8题:

如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。


正确答案:“与原件核对相符章”、经办人员

第9题:

BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外,以下情况应留存身份证复印件的是()。

  • A、手工输入客户证件号码进行联网核查,但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
  • B、人行系统故障暂存客户信息
  • C、手工输入客户证件号码进行联网核查,包括业务核查制度规定只出示身份证的
  • D、网点负责人要求留存的

正确答案:A,B

第10题:

客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务()。

  • A、必须联网核查
  • B、必须提供持卡人身份复印证件
  • C、必须留存多张身份证件复印件
  • D、可以留存一张身份证件复印件

正确答案:D

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