银行机构应建立健全联网核查应急机制,确保联网核查和各项规定业务的正常()开展A、合理B、稳健C、安全D、合规

题目

银行机构应建立健全联网核查应急机制,确保联网核查和各项规定业务的正常()开展

  • A、合理
  • B、稳健
  • C、安全
  • D、合规
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第1题:

人民银行将通过身份联网核查系统,对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的,将予以通报批评,以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)


答案:(对)

第2题:

网点办理业务时,因网络故障等原因不能正常联网核查的,可按照以下方法进行应急处理()

  • A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。
  • B、如果不能以接口方式进行联网核查,可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。
  • C、对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记,故障排除后及时进行联网核查。
  • D、故障期间,应拒绝为客户办理相关业务。

正确答案:A,B,C

第3题:

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,发生故障不能正常联网核查的网点可以委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他营业机构进行联网核查。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第4题:

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。


正确答案:错误

第5题:

各级机构在办理相关业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应采取应急核查措施有()。

  • A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。
  • B、各级机构如果不能以接口方式进行联网核查,可改为采用非接口方式,直接登录人行联网核查系统进行核查。
  • C、应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
  • D、以上都对。

正确答案:D

第6题:

银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

  • A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
  • B、中华人民共和国反洗钱法
  • C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
  • D、人民币银行结算账户管理办法

正确答案:A

第7题:

人民银行分支机构应做好相关组织协调工作,确保辖内所有营业网点都能按规定进行()。

  • A、账务核查
  • B、财务核查
  • C、联网核查
  • D、反洗钱核查

正确答案:C

第8题:

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()

  • A、通过综合业务系统接入联网核查系统
  • B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
  • C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
  • D、直接登录联网核查系统。

正确答案:A,B,C,D

第10题:

各级机构通过银行业务系统接入人行联网核查系统进行联网核查,正常情况下,其他分支机构不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。


正确答案:正确

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