为客户办理吞卡领取时,经办人员须通过联网核查客户身份无误,且满足

题目

为客户办理吞卡领取时,经办人员须通过联网核查客户身份无误,且满足以下条件之一(),然后由领卡人签字确认后,将卡片交还持卡人。

  • A、持卡人身份证件上姓名与所领卡片正面字母(拼音或英文名称)或背面签名一致;
  • B、持卡人身份证件及所领卡片通过交易密码验证;
  • C、能确认所领卡片持卡人身份的其他法律认可的方式;
  • D、持卡人办理取款交易确认密码;
  • E、持卡人现场更改密码
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第1题:

在办理个人电子银行业务过程中,审核客户身份证件时,如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。

  • A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内,并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
  • B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
  • C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

正确答案:A

第2题:

领取ATM吞没卡时,必须由存款人本人办理。ATM记账员经联网核查核实身份后,留存客户身份证复印件并注明“联网核查无误”字样,在《自助设备没收磁卡登记簿》中详细登记,并由客户签字方可取走。


正确答案:正确

第3题:

银行经办人员对客户所持身份证件,须通过()系统进行身份核对,识别证件信息真伪。

  • A、公民身份信息系统
  • B、联网核查
  • C、稽核信息系统
  • D、财管系统

正确答案:A

第4题:

为客户办理吞没卡领卡的经办人员须查明吞没卡状态,若银行卡为()状态,经办人员可根据规定核查相关资料办理领卡工作。

  • A、挂失卡
  • B、被窃卡
  • C、有作弊嫌疑的卡
  • D、发卡机构发送指令吞卡
  • E、正常

正确答案:D

第5题:

经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况。


正确答案:错误

第6题:

农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。

  • A、个人征信系统
  • B、企业征信系统
  • C、公民身份信息系统
  • D、信用评级系统

正确答案:C

第7题:

下列关于自助银行吞卡领取说明错误的是()

  • A、吞没卡为本行卡,需柜面联网核查所领卡片的本人身份证件真实有效、通过2810交易核对客户信息与身份证件一致、所领卡片通过密码验证查询余额方式
  • B、吞没卡为他行卡,需柜面联网核查所领卡片的本人身份证件真实有效、出示加盖他行业务章的身份信息或账务信息资料(凭证上需包含姓名、吞没卡卡号和身份证号等信息)、所领卡片通过密码验证查询余额方式
  • C、持卡人委托他人领取,需按照持卡人本人领取的流程办理,同时须柜面联网核查所代领人员身份证件真实有效

正确答案:A,B,C

第8题:

信用社经办人员对客户所持证件,须通过“公民身份信息系统”进行身份核对,识别证件信息真伪,客户提供户口本开户的则无需核查身份。()


正确答案:错误

第9题:

请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查,待确认客户身份后,才能办理相关业务的?()

  • A、吞卡领取
  • B、各种个人账户挂失
  • C、办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销
  • D、个人存款证明

正确答案:A,B,C,D

第10题:

柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的,须进行联网核查,应通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪。


正确答案:正确

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