反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()

题目

反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()

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第1题:

哪些支行应成立反洗钱领导小组:()

A、管辖支行

B、直属支行

C、网点支行


参考答案:AB

第2题:

安全生产委员会或安全生产领导小组应由单位主要负责人牵头,成员须包括()。

  • A、各部门负责人
  • B、各项目负责人
  • C、所有专职安全管理人员
  • D、各兼职安全管理人员

正确答案:A

第3题:

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括()

A、公司高层领导

B、各部门负责人

C、反洗钱联络员

D、具体工作人员


答案:ABCD

第4题:

反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议。

  • A、反洗钱领导小组
  • B、反洗钱工作办公室
  • C、董事会
  • D、高级管理层

正确答案:B

第5题:

反洗钱管理人员指()行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。

  • A、中国人民银行
  • B、总分行
  • C、总分支行
  • D、反洗钱行政管理部门

正确答案:C

第6题:

反洗钱工作是全行性工作,反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第7题:

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

  • A、一级分行
  • B、二级分行
  • C、一级支行
  • D、二级支行

正确答案:A,B,C

第8题:

金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任?

A.成员单位负责人

B.成员单位主管反洗钱工作的领导

C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导

D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导


正确答案:C

第9题:

下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有()

  • A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
  • B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
  • C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
  • D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

正确答案:A,B,C,D

第10题:

反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员。

  • A、中国人民银行
  • B、总分支行
  • C、总分行
  • D、总行

正确答案:C

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