办理人民币单笔()万元以下的转账取款业务时,需询问客户是否为持卡

题目

办理人民币单笔()万元以下的转账取款业务时,需询问客户是否为持卡人本人,非本人的要提供代理人有效身份证件,并在业务凭条上登记代理人证件号码。

  • A、50
  • B、60
  • C、100
  • D、200
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第1题:

以下()项应落实客户身份识别制度。

  • A、与客户建立业务关系时
  • B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
  • C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
  • D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

正确答案:A,B,C

第2题:

齐鲁乡情卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币(),锦绣前程校园卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币()。

  • A、5000元(含),10000元(含)
  • B、10000元(含),10000元(含)
  • C、10000元(含),5000元(含)
  • D、5000元(不含),5000元(不含)

正确答案:B

第3题:

单笔金额人民币5万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含,本金和利息合计数)以上转账取款业务,只能客户本人亲自办理,并且要提供客户本人有效身份证件。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

办理金穗借记卡业务时,需对持卡人做联网核查的业务有()。

  • A、现金开卡
  • B、书面挂失
  • C、销卡
  • D、办理人民币单笔5万元(含)以上的现金取款业务

正确答案:A,B,D

第5题:

客户通过电话POS系统办理系统内转账付款业务时,未进行收款人信息维护的,单笔转账付款金额应在人民币()万元以下,日累计金额应在人民币()万元以下。

  • A、10、20
  • B、1、100
  • C、20、50
  • D、5、10

正确答案:B

第6题:

人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。


正确答案:正确

第7题:

持卡人持齐鲁乡情卡办理省辖现金取款、转账取款业务每卡每日单笔、累计最高限额均为人民币()万元。

  • A、1
  • B、2
  • C、5
  • D、10

正确答案:A

第8题:

人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。

A.5

B.20

C.50

D.100


正确答案:C

第9题:

人民币单笔金额()以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。

  • A、1万元
  • B、5万元
  • C、20万元
  • D、50万元

正确答案:D

第10题:

客户通过电话POS系统办理跨行转账付款业务时,单笔转账付款金额应在人民币()万元以下,日累计金额应在人民币()万元以下。

  • A、10、30
  • B、20、100
  • C、20、50
  • D、5、20

正确答案:B

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