各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送

题目

各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。

  • A、旬;
  • B、月;
  • C、季;
  • D、年
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第1题:

金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?


答案:(1)执行客户身份识别制度的情况;(2)协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;(3)向公安机关报告涉嫌犯罪的情况;(4)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第2题:

金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度


参考答案:B

第3题:

各银行接入影像交换系统,应向()提出申请。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行总行

C.各自银行总行

D.银监局


答案:A

第4题:

各银行接入影像交换系统,应向()提出申请.

  • A、中国人民银行当地分支机构
  • B、中国人民银行总行
  • C、各自银行总行
  • D、银监局

正确答案:A

第5题:

金融机构应按月度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

冠字号码查询分类标识由()组织设计和印制。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行各分支机构

C.各金融机构总行

D.各金融机构分支机构


参考答案:A

第7题:

金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度


参考答案:B

第8题:

中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?


答案:(1)报送可疑交易的情况;(2)配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;(3)执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;(4)向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。

第9题:

根据《储蓄国债(电子式)质押管理暂行办法》,试点商业银行办理储蓄国债质押贷款业务的情况,应定期向()部门报送。

  • A、中国人民银行当地分支机构
  • B、银行业监督管理委员会当地分支机构
  • C、证券业监督管理委员会当地分支机构
  • D、财政部及当地财政厅局
  • E、国家审计署及当地审计厅局

正确答案:A,D

第10题:

银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后,对认定为重点可疑交易的,向()报送并确保上报内容一致。

  • A、中国人民银行当地分支机构和总行
  • B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构
  • C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构
  • D、银监会当地分支机构和总行

正确答案:A

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