开户单位或个人客户单笔存入人民币现金()万元(含)以上属于大额现

题目

开户单位或个人客户单笔存入人民币现金()万元(含)以上属于大额现金收付业务。

  • A、10
  • B、15
  • C、20
  • D、5
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第1题:

大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金()万元(含)以上或外币现钞等值()万美元(含)以上的业务。


正确答案:20;1

第2题:

单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括()。

  • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上,收款人为单位客户的大额交易
  • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易
  • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易
  • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上的跨境人民币汇款交易

正确答案:A,C,D

第3题:

下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告?

A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。

B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。


参考答案:BC

第4题:

个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为个人大额支取业务。

  • A、5
  • B、10
  • C、20
  • D、50

正确答案:C

第5题:

下列支付交易属于大额人民币交易的是()。

  • A、单笔提取现金5万元
  • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
  • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
  • D、单笔存入现金20万元
  • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

正确答案:A,B,D,E

第6题:

人民币个人通知存款按金额分为普通、大额和特种大额通知存款。以下说法正确的是()。

  • A、人民币个人普通通知存款,是指单笔存入人民币5万元(含)的通知存款
  • B、人民币个人大额通知存款,是指单笔存入人民币5万元至50万元(含)的通知存款
  • C、人民币个人特种大额通知存款,是指单笔存入人民币50万元以上的通知存款
  • D、人民币个人特种大额通知存款,是指单笔存入人民币50(含)万元以上的通知存款

正确答案:A,B,C

第7题:

下列符合大额现金收付标准的有()

  • A、开户单位单笔存入人民币现金10万元
  • B、开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元
  • C、个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元
  • D、个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元

正确答案:B,D

第8题:

柜台办理()业务必须实时进行大额核实。

  • A、代办人办理的大额取现10万元(含)以上人民币或等值外币交易
  • B、个人大额取现50万元(含)以上人民币或等值外币交易,含本人和代办交易
  • C、代办人办理的大额转账50万元(含)以上人民币或等值外币交易
  • D、个人大额转账100万元(含)以上人民币或等值外币交易,含本人和代办交易

正确答案:B,D

第9题:

单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。

  • A、50,50
  • B、20,20
  • C、100,50
  • D、200,100.

正确答案:A

第10题:

关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()

  • A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施
  • B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
  • C、客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑
  • D、客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

正确答案:A,B,C,D

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