洗钱的过程具有以下哪些特征()。

题目

洗钱的过程具有以下哪些特征()。

  • A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
  • B、改变有关金钱的形式
  • C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
  • D、洗钱者能够控制洗钱的全过程
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相似问题和答案

第1题:

财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险,但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。()


参考答案:√

第2题:

具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?


答案:(1)联合国禁毒署;(2)世界银行和国际货币基金组织;(3)巴塞尔银行监管委员会;(4)国际刑警组织。

第3题:

在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?


答案:反洗钱法律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区。

第4题:

洗钱的基本过程有哪些?


正确答案:洗钱通常分为三个阶段:处置阶段、离析阶段、归并阶段。

第5题:

跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第6题:

洗钱的基本特征有哪些?


答案:一般特征表现为:(1)洗钱是上游犯罪活动的延伸;(2)洗钱的对象是从犯罪中获得的财产及收益;(3)洗钱的目的是为了使犯罪所得尽快“合法化”消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,实现犯罪收益的安全循环使用;(4)洗钱的形式的多种多样。

第7题:

关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

A.洗钱的过程具有复杂性

B.洗钱不是独立的刑事犯罪,必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

C.洗钱方式和手段的多样性

D.洗钱的专业化


答案:B

第8题:

尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()


答案:将非法收入合法化

第9题:

在客户洗钱风险评估中,行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.特殊的金融监管风险


正确答案:ABC

第10题:

课程编制过程模式中的目标与目标模式中的目标相比,具有哪些特征?


正确答案: (1)过程模式的目标只是总体教育过程的一般性的、宽泛的目标。
(2)这些目标不构成评价的主要依据。
(3)这目标是非行为性的,可以以此为依据确定课程编制的指导性原则和方法,使教师明确教育过程中内在的价值标准及总体需求,而不是课程实施后的某些预期结果。